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最新最快足球必发指数网·广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议决议公告

最新最快足球必发指数网·广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议决议公告

2020-01-11 11:20:29

最新最快足球必发指数网·广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议决议公告

最新最快足球必发指数网,证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-087

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会2019年第八次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于2019年10月18日以书面形式及邮件的方式通知全体董事,会议于2018年10月28日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蔡镇城主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于的议案》

公司董事会同意对外报出《公司2019年第三季度报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为降低公司财务成本,提高资金使用效率,董事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高额度合计不超过人民币2,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

2019年10月28日

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